Сэм Бэнкман-Фрид основал криптовалютную биржу FTX, базирующуюся в карибской налоговой гавани на Багамах, которая еще несколько недель назад считалась третьей по величине в мире. SBF – потому что так звали основателя FTX – сам считался провидцем на рынке финансовых операций, а его состояние оценивалось более чем в 15 миллиардов долларов.
Обвинения в адрес основателя FTX
Месяц назад FTX обанкротилась, и миллиарды долларов ее инвесторов исчезли. Ранее на этой неделе SBF был арестован на Багамах и доставлен в местный суд. Сейчас он ожидает экстрадиции в США.
Прокуратура США обвинила Бэнкмана-Фрида в мошенничестве, растрате средств и мошенничестве с финансированием предвыборной кампании. По версии следствия, SBF брала деньги у клиентов FTX для покрытия долгов и расходов принадлежащего ей инвестиционного фонда Alameda Research.
Ему были предъявлены обвинения в заговоре и нарушении правил финансирования избирательной кампании. Он должен был переводить деньги политикам с помощью так называемых полюсов и корпоративных счетов, что запрещено законодательством США.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая подала собственные обвинения, Банкман-Фрид использовал деньги клиентов для финансирования своего взаимного фонда, покупки недвижимости и спонсирования политических кампаний.
Основатель FTX был арестован по обвинению в мошенничестве. Но он не может быть единственным, кто попал под подозрение. У Вашингтона есть своя гигантская проблема с FTX, в первую очередь с миллионами долларов грязных пожертвований, пишет обозреватель Wall Street Journal Кимберли А. Страссел.
Просочившиеся документы показывают, что Бэнкман-Фрид был чрезвычайно щедрым донором Демократической партии. Он пожертвовал 39 миллионов долларов ее политикам, их избирательным фондам и аффилированным организациям. Благодаря такому размашистому жесту он занял второе место в списке спонсоров партии президента Байдена. Его превзошел только Джордж Сорос.
Деньги для Байдена, Пелоси, ЛГБТК
SBF пожертвовал 6 миллионов долларов комитету, связанному с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, что стало крупнейшим пожертвованием, когда-либо сделанным в поддержку лидера демократов.
В 2020 году Бэнкман-Фрид перечислила 5 миллионов долларов в избирательный фонд кандидата в президенты Джо Байдена.
Деньги также пожертвовали руководители FTX: 3 миллиона долларов пошло большинству в Сенате. 2,25 миллиона долларов на поддержку голосования по женским вопросам и 1 миллион долларов в Фонд победы ЛГБТК.
Всего по случаю недавних выборов в Конгресс США SBF и связанные с ним люди перевели деньги 50 кандидатам от Демократической партии и восьми от Республиканской партии.
Еще один интересный след – миллионы долларов за лоббирование «регулирования» рынка криптовалют.
После раскрытия механизма переводов в поддержку политиков появились требования вернуть деньги и передать их обманутым клиентам FTX. Некоторые политики пока говорят, что переведут эквивалент пожертвований общественным организациям, и это не убеждает обозревателя «WSJ».
Кто знает, насколько другим мог бы быть политический ландшафт, если бы эти средства не повлияли на чашу весов в гонках, заключает Кимберли А. Страссел. А напоминая об атмосфере подозрительности вокруг возможного вмешательства России в американские выборы, предлагает столь же внимательно присмотреться к потокам «грязных пожертвований» из мира криптовалют.
Читайте также: Падение биржи FTX: что будет дальше с криптовалютами
