Наряду с историями оглушительного успеха, существуют истории людей, которые потеряли часть своего капитала из-за неудачных инвестиций. Кто-то воспринимает такие потери философски, кто-то начинает строить теории о мировом заговоре, называть весь крипторынок пузырем или пирамидой и утверждать, что все было направлено конкретно против него.
На самом деле истина где-то посередине. На крипторынке действительно хватает мошенничества, ведь эта сфера практически никак не регулируется. Вместе с тем, в данной индустрии есть перспективные проекты, с интересным продуктом и поддержкой со стороны гигантов финансовой и IT-индустрии. Вряд ли крупнейшие мировые банки стали бы сотрудничать с криптовалютными проектами, если бы у тех обнаружился хотя бы намек на мошенническую схему.
Чтобы понять, насколько безопасно инвестировать в криптовалюты, и как не попасться на удочку мошенников, рассмотрим наиболее популярные способы манипулирования ценами на крипторынке.
Фейковые новости
Как известно, рыночная цена зависит от спроса, который формирует большинство. А направляют это большинство маркетмейкеры, эмоции и еще множество различных факторов. Так происходит в стандартной ситуации, однако случается, что внезапно появившаяся информация может создать резкое движение. По сути, это те же самые эмоции, только вызванные искусственно.
Даже на стабильных фондовом и товарно-фьючерсном рынках происходят резкие изменения цены на новостях. На криптовалютном рынке происходит то же самое, только в разы сильнее. Кроме того, из-за отсутствия регулирования и атмосферы «дикого запада» совершать информационные манипуляции на крипторынке гораздо проще.
Например, для организации искусственного взлета какой-нибудь малоизвестной монеты достаточно опубликовать несколько статей в стиле «Илон Маск наконец решился инвестировать в криптовалюты, и этой монетой стала …», или «Google и Facebook стали новыми партнерами проекта …». Если новости были размещены на популярном портале, обязательно найдутся желающие купить криптовалюту, которой заинтересовался сам Маск, и это толкнет курс вверх.
Более изощренные мошенники могут даже создавать очень качественные фейковые аккаунты известных личностей. В криптосообществе известен случай, когда группа мошенников создала фейковый аккаунт Джона Макафи – одного из самых популярных криптоевангелистов с весьма неоднозначной репутацией. Именно поэтому многие пользователи поверили, что Макафи вдруг решил поддержать никому не известную монету, и написал об это на своей странице в Twitter. Как оказалось, страница была поддельной – в названии аккаунта была одна лишняя буква, но многие этого не заметили. В итоге за несколько часов цена монеты выросла более, чем в 5 раз, а затем обвалилась. Разумеется, мошенники успели продать свои токены по очень выгодной цене.
Манипуляции торговыми ботами
На первый взгляд теория о том, что рынком могут управлять роботы, может показаться фантастической. Кроме того, некоторые крупные инвестиционные фонды предоставляли отчеты, в которых действительно прослеживалась подозрительная активность, которую невозможно создать вручную. Разработчики таких компаний даже признавались, что создавали собственных ботов для противодействия враждебным программам.
Самый простой способ манипуляции ценой с помощью бота – это создание множества транзакций между несколькими аккаунтами без реального обмена токенами. На счетах вообще может не быть средств, но транзакции фиксируются в блокчейне, и это влияет на цену. Подобный инцидент произошел на печально известной криптобирже Mt.Gox, которая впоследствии была взломана и разорена.
Как защититься от манипулирования?
Защититься от рыночных манипуляций на крипторынке практически невозможно, по крайней мере, торгуя на большинстве криптобирж. Даже если вы сами не реагируете на фейковые новости, на них реагирует большинство. А многие торговые роботы действуют настолько незаметно, что их практически невозможно распознать.
Как вариант, можно инвестировать исключительно в монеты со стабильным курсом, подкрепленные реальными активами, например, как криптоценность Bitbon. Благодаря наличию этой криптоценности, у пользователей Системы Bitbon есть возможность инвестировать в различные перспективные стартапы. Кроме того, все проекты, размещаемые в Системе Bitbon проходят проверку аттестованным органом, что исключает схему «Pump and Dump», которую могут применить создатели какой-либо малоизвестной непроверенной криптовалюты.
