Платформу «Кэшбери» признали незаконной финансовой пирамидой. Правительство Великобритании даже решило принудительно ликвидировать одну компанию «Кэшбери». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина привела интересное сравнение о платформе «Кэшбери» — она назвала их мошенниками, которые продавали россиянам жетоны возле метро, называя их криптовалютами.
Кэшбери Центробанк назвал финансовой пирамидой
Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной был задан вопрос о том, что нужно предпринять для радикального решения проблемы, и предотвращения возникновения новых финансовых пирамид. По ее словам, существуют разные формы мошенничества, и с каждым днем их становится все больше. Как только появляется какое-нибудь популярное веяние на финансовой бирже, на нем сразу пытаются нажиться мошенники. Она напомнила о людях, которые пытались продавать гражданам России жетоны под видом криптовалют. И были неграмотные в финансовых вопросах люди, которые верили мошенникам.
Глава Центрального Банка РФ заявила, что существует регулирующий орган, осуществляющий надзор за организациями в сфере финансов. Такие организации обязаны иметь лицензии и работать согласно правовому полю. При этом у мошенников нет лицензий, и за ними ЦБ не осуществляет надзор. А потому, если регулятор обнаруживает признаки финансовой пирамиды или другой вид мошенничества, он отправляет данные в правоохранительные органы. Одним из признаков пирамиды – рекламирование услуг компании, на которые у нее нет лицензии. А также, если компания обещает высокие заработки, хорошие процентные ставки.
Глава Банка призналась, что на данный момент уже отправлено множество данных и соответствующие органы их активно прорабатывают – закрывают организации, их официальные сайты, а также сайты, рекламирующие такие организации.
Кэшбери будет закрыт в России по решению суда Ростова-на-Дону
«Кэшбери» — группа, позиционирующая себя как р2р-платформа для инвестиций. Она позволяла физическому лицу оформлять заемные средства другим физлицам. На сайте содержится информация о том, что собственник идей, существующих площадок, продуктов компании – Артур Варданян. В платформу вошли ООО «Кэшбери», маленькая кредитная компания «Варшава» , а еще зарегистрированная в 2016 году в Англии PLC Cashbery Limited. Согласно основной информации, основной офис компании находится и действует в Дубае.
Напомним, ближе к концу сентября Центральный Банк сделал заявление о том, что регулятор направил в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел данные о нескольких российских и иностранных компаний, которые действуют под названием «Кэшбери». Он определил в деятельности компании признаки финансовой пирамиды – сетевой маркетинг, обещание высоких доходов, агрессивная реклама в средствах массовой информации и соцсетях. Генпрокуратура проверила группу и отправила в Первомайский суд города Ростов-на-Дону иск, по поводу блокировки сайтов «»Кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» в России. Иск был отправлен именно туда, поскольку там была зарегистрирована компания. 28 сентября 2018 года прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону подала иск в суд.
Правительство Великобритании ликвидирует холдинг Кэшбери
Правительство Великобритании выпустило официальное заявление о ликвидации одной из компаний группы «Кэшбери» — PLC Cashbery Limited, поскольку Центробанк РФ признал ее финансовой пирамидой. 9 октября они опубликовали заявление на сайте Регистрационной палаты Англии о том, что в течение двух месяцев Cashbery Limited удалят из госреестра и ликвидируют. Имущество компании отойдет Великобритании. Известно, что уставный капитал холдинга – 1 фунт.
К слову, на тот же адрес был зарегистрирован холдинг Cashbery International Limited, и его уставный долг составляет 1 млрд фунтов. На территории Великобритании также зарегистрированы Cashbery Group LTD и Cashberytrading LTD. Владельцем всех компаний является гражданин РФ и резидент Великобритании Артур Варданян, но при этом дата рождения разная, как и написание фамилии.
